Vorstand und Aufsichtsrat der Eurohypo AG erklären gemäß § 161 AktG:

Die Eurohypo AG entsprach seit der letzten Entsprechenserklärung vom 26. März 2003 den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der »Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex« in der Fassung vom 7. November 2002 und entspricht aktuell und künftig dem Kodex in der zuletzt bekannt gemachten Fassung vom 21. Mai 2003 mit folgender Maßgabe:

• Der Vorsitz in Aufsichtsratsausschüssen wird noch nicht gesondert vergütet. Der Hauptversammlung am 17. Mai 2004 wird eine Änderung der entsprechenden Paragraphen zur Aufsichtsratsvergütung in der Satzung vorgeschlagen werden, die eine gesonderte Vergütung für die Ausschussvorsitzenden vorsieht. Bei Annahme des Beschlussvorschlages entspricht die Eurohypo der Regelung des Kodex Ziffer 5.4.5 Abs. 1 Satz 3.
• Der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2003 und die Zwischenberichte 2004 werden auf HGB-Basis aufgestellt. Die Arbeiten zur Umstellung der Rechnungslegung auf IAS sind weit fortgeschritten. Es ist davon auszugehen, dass erstmals der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2004 (sowie die nachfolgenden Zwischenberichte) unter Beachtung dieser international anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze aufgestellt werden wird (Kodex Ziffer 7.1.1 Satz 3).
• Für die Mitglieder des Vorstands war für die von der Gesellschaft abgeschlossene Directors&Officers-Versicherung ein Selbstbehalt in Höhe von 15% der festen Jahresvergütung und für die Mitglieder des Aufsichtsrats in Höhe von 15% der Gesamtjahresvergütung des entsprechenden Mandats vorgesehen (Kodex Ziffer 3.8 Abs. 2). Die Eurohypo AG hat, wie angekündigt, im Laufe des Geschäftsjahres 2003 die Angemessenheit der von ihr vereinbarten Selbstbehalte überprüft und dahingehend angepasst, dass der Selbstbehalt für die Vorstandsmitglieder sich jetzt auf 25% der Jahresfestvergütung und bei den Aufsichtsratsmitgliedern auf 100% der jährlichen Gesamtvergütung des entsprechenden Mandats beläuft, was dem marktüblichen Standard entspricht.

Der Vorstand
Dirk Wilhelm Schuh Bernd Knobloch

Der Aufsichtsrat
Dr. v. Harbou