Vorstand und Aufsichtsrat der Eurohypo AG erklären gemäß §161 AktG:

Die Eurohypo AG entsprach seit der letzten Entsprechenserklärung vom 25. März 2004 den vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der »Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex« in der Fassung vom 21. Mai 2003 und entspricht aktuell und künftig dem Kodex in der genannten Fassung mit folgender Maßgabe:

• Die Zwischenberichte per 31. März, 30. Juni und 30. September 2004 wurden nach HGB-Basis aufgestellt; seit dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2004 erfolgt die Rechnungslegung unter Beachtung der international anerkannten Grundsätze (IFRS). Damit erfüllt die Gesellschaft die Vorgabe des Kodex Ziffer 7.1.1 Satz 3.
• Für den Vorsitz in Aufsichtsratsausschüssen war, wie berichtet, keine zusätzliche Vergütung vorgesehen. Die Hauptversammlung am 17. Mai 2004 hat eine Änderung des entsprechenden Paragrafen zur Aufsichtsratsvergütung in der Satzung beschlossen, so dass nunmehr der Vorsitz in Aufsichtsratsausschüssen gesondert vergütet wird.
• Fehlende Angaben zu Aktienoptionsprogrammen oder vergleichbaren wertpapierorientierten Anreizsystemen der Gesellschaft im Geschäftsbericht sind darauf zurückzuführen, dass die Eurohypo AG solche nicht ausgibt.

Damit entspricht die Gesellschaft jetzt und zukünftig vollständig den Empfehlungen der »Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex«.

Der Vorstand
Dirk Wilhelm Schuh Bernd Knobloch

Der Aufsichtsrat
Dr. v. Harbou